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Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters
Die Verpflichtung zur Bestellung eines/einer Geldwäschebeauftragten ist abhängig von Risikofaktoren wie Tätigkeitsbereich bzw. Struktur des Unternehmens, durch die ein möglicher Missbrauch zur Geldwäsche durch Dritte begünstigt werden könnte.
Ansprechpartner - Regierung von Niederbayern
Sachgebiet 10 – Sicherheit und Ordnung
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Geldwäscheprävention
Telefon+49 871 808-1287Zu finden inRegierung von NiederbayernTätig für
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